KPAM Prosedürleri / AML

KPAM Prosedürleri

OpsiyonTürk web sitesini kimse kara para aklama amacıyla kullanamaz. OpsiyonTürk en iyi kara para aklama ile mücadele “(KPAM) prosedürlerini uygulamaktadır. OpsiyonTürk aşağıdaki KPAM gerekliliklerini ve politikalarını kabul etmeyen müşterilerle iş yapmayı durdurma veya iş yapmayı reddetme hakını saklı tutar:

• Gerçek ve Tüzel yatırımcılar kayıt esnasında istenilen tüm bilgileri sunmak zorundadır.
Yatırımcıların Kayıt esnasında göndermesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir :
• Kimlik Fotokopisi (tarihsel olarak geçerliliğe sahip ehliyet, pasaport, vatandaşlık kimliği vb.)
• Hizmet Faturası – üzerinde adınız ve adresiniz bulunan, son altı aya ait hizmet faturalarından biri (banka hesap ekstresi, elektrik, su, doğal gaz faturası vb.)
• Sistemde kullanılmış olan kredi ve debit kartlarının önü ve arkası net ve gözükecek şekilde (Ön cephede Kredi kartının sadece son dört rakam arka cephede CVV güvenlik numarası kapalı imza şeridi imzalı olmalı )
• Banka logolu yada imzalı Online yapılan işlemlerinizin dökümünü

[email protected] adresine göndermelisiniz.

• Kazançlar sadece gerçek bir hesap için kaydolan bir kişiye ödenir.

• Müşteriler hesaplarına para yatırmak için kullandıkları yöntemle kazançlarını aynı hesaba aynı yöntemle alırlar. Bu şekilde ödeme yaparken, yatırımcının hesap numarası ve hesap sahibinin adı ve soyadı OpsiyonTürk e yapılan tüm transferlerde sunulması gerçek yatırımcının sorumluluğudur.

• Müşteri hesabına kredi/debit kartlarıyla para yatırdığında, kazançlar sadece para yatırırken kullanılan kartın üzerinde isimi yazan kişiye ve aynı karta yapılır.

• Herkes sadece bir hesap açabilir. Gerçek olmayan isimlerle veya bir kişi tarafından açılmış çok sayıda hesaptan elde edilen kazançlar hiçbir şekilde çekilemez.

• OpsiyonTürk zaman zaman, tamamen takdir hakkını kullanarak, mevcut durum gerektirdiğinde müşteriden noter onaylı pasaport veya diğer kimlik belgelerini isteyebilir ve yine takdir hakkını kullanarak bu belgeler gönderilene kadar hesabı kapatabilir.